https://blender.io/
vertex.market

DHS будет отслеживать связанные с P2P-сервисами криптовалютные фирмы

DHS будет отслеживать связанные с P2P-сервисами криптовалютные фирмы
Министерство внутренней безопасности США (DHS) будет отслеживать нелицензированные криптовалютные фирмы, связанные с P2P-площадками, онлайн-форумами и рынками даркнета.

Как отмечает DHS, эти компании давно представляют собой «серьезную проблему для правоохранительных органов» и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). 

О новых программах стало известно из бюджета на 2021 финансовый год, который DHS опубликовало на прошлой неделе. В департаменте есть несколько программ, которые нацелены на отслеживание деятельности, связанной с криптовалютами. Среди них – Программа криптовалютных расследований (CIP), разработанная Центром по борьбе с контрабандой наличных денег (BCSC).

«CIP нацелена на обнаружение нелицензированных компаний, предоставляющих денежные услуги, которые будучи независимыми криптовалютными брокерами используют P2P-сайты, онлайн-форумы и рынки даркнета для участия в работе нелицензированных сервисов денежных переводов», – сообщило DHS в документе по бюджетным изменениям.

По данным DHS, «большая часть этих нелицензированных сервисов занимается отмыванием доходов от наркотиков, включая незаконный оборот опиоидов». Ранее Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) под эгидой DHS несколько раз выражала обеспокоенность по поводу P2P-платформ. Служба отмечает, что нелицензированная P2P-деятельность представляет собой «серьезную проблему для правоохранительных органов».

Согласно заявлению ICE, «биткоин и другие виртуальные валюты являются предпочтительным способом оплаты на рынках даркнета. Нелицензированные P2P-обменники обычно получают BTC от продажи нелегальных товаров и услуг на теневых рынках». В связи с новой инициативой Министерства внутренней безопасности ICE утверждает:

«Самая большая проблема, с которой сталкиваются продавцы рынка даркнета – это конвертация виртуальной валюты в фиатную. Чтобы избежать требований к отчетности, незаконные поставщики обращаются к P2P-обменникам или сами становятся P2P-обменниками, чтобы обналичить свою виртуальную валюту».

Биржи валют, включая криптовалютные площадки, в США считаются сервисами по осуществлению денежных переводов и обязаны регистрироваться и соблюдать правила противодействия отмыванию денег. В соответствии с федеральным законом они должны зарегистрироваться в FinCEN как предприятие, оказывающее услуги, связанные с денежными переводами.

ICE отмечает, что нынешняя нормативно-правовая база США не охватывает весь спектр криптовалютных операций, которые осуществляются незаконно. При этом ранее власти США уже неоднократно привлекали к ответственности владельцев криптовалютных фирм за управление нелицензированными компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов.

Напомним, что ранее в этом месяце по этому и ряду других обвинений был арестован гражданин США Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), а в прошлом году жителю Нью-Джерси было предъявлено обвинение в создании нелицензированного обменника BTC.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000014
0.000100
0.000429
USD
0.24540
1.7178
7.3619
RUB
18.521
129.64
555.62
Расширенный калькулятор
https://scryptcube.com
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 17596801059571
Следующая сложность: 18903884966456 (NAN%)
Блоков до пересчета: 411
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 135319279.5
Блоков в сети: 658821
Блоков в час: 6.45
Блоков за последний час: 3
До 3.125 BTC/блок: 1170.41 дней
(181179 блоков)