Кэтрин Масто (Catherine Masto) и Чарльза Грассли (Chuck Grassley) в пояснительной записке объяснили, что в случае одобрения проекта Секретная служба получит инструменты для расследования случаев отмывания незаконных доходов при помощи криптоактивов через нелицензированные компании. Главным для Службы будет расследование случаев цифрового мошенничества, направленных против финансовых учреждений.
«Отмывание средств и финансирование преступной деятельности посредством цифровых активов представляет прямую угрозу безопасности нашей страны», — заявила Кортес Масто.
Авторы законопроекта сослались на данные блокчейн-компании Chainalysis за 2023 год, согласно которым в течение года мошенники смогли отмыть через криптосчета более $22 млрд. И это, подчеркнули сенаторы, несмотря на утверждения Министерства финансов США о том, что наличные деньги, а не криптовалюта, остаются главным инструментов отмывания денег для преступников.
Ранее сенатор-республиканец Роджер Маршалл (Roger Marshall) отозвал свою подпись под внесенным в Конгресс год назад законом «О борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов (DAAMLA)», представленным сенатором Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren).
