Майкл Морелл (Michael Morell) назвал преувеличенным мнение регулирующих органов о том, что биткоин используется преступниками для отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от налогов. По словам бывшего разведчика, технология блокчейна весьма полезна для контролирующих органов. Поэтому правительства должны не избегать использования блокчейна, а рассматривать его как инструмент для обнаружения незаконной деятельности и привлечения преступников к ответственности. К такому выводу Морелл пришёл в ходе совместных исследований с криптовалютным альянсом Crypto Council for Innovation (CCI), поддерживаемым биржей Coinbase и компанией Square.
Информация, записанная в блокчейне, остаётся открытой, и её нельзя изменить. Поэтому отследить незаконные транзакции с использованием биткоина гораздо проще, чем выявить нелегальное перемещение наличных денег за границу. По словам Морелла, если бы все преступники использовали криптовалюты, это давно позволило бы искоренить противозаконную финансовую деятельность. Однако это противоречит прошлогоднему отчёту аналитической компании Chainalysis, сотрудничающей с правоохранительными органами по всему миру. По данным Chainalysis, использование биткоина в даркнете продолжает расти.
Недавно министр финансов США и экс-председатель ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) выразила обеспокоенность, что криптовалюты используются для торговли наркотиками. Кроме того, несколько месяцев назад президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) призвала регуляторов ужесточить контроль за биткоином, поскольку эта криптовалюта используется для «грязных дел» и отмывания денег.
Однако бывший руководитель ЦРУ считает, что такие заявления не основаны на конкретных данных, и исходят от тех, кто не осведомлён о принципах работы блокчейна и криптовалют. Люди просто боятся того, чего не понимают, сказал Морелл. При этом он упомянул трудности, связанные с децентрализованными биржами. Учитывая, что такие биржи обеспечивают повышенный уровень анонимности, это может расширить возможности для незаконного перемещения денег.
Напомним, что в прошлом году ЦРУ запустило новое исследовательское подразделение для изучения возможностей блокчейна.
