Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, на крупнейшем рынке даркнета Hydra появился новый способ обмена криптовалюты на фиатные деньги. Клад с деньгами закапывается в определенном месте, где его находит заказчик услуги. Этот же метод уже давно используется для продажи незаконных веществ.
Согласно описанию одной из таких услуг на Hydra, в обмен на платеж в криптовалюте продавец закапывает физические деньги в вакуумной упаковке «на 5-20 см под землей». Точные координаты GPS сообщаются покупателю, который может откопать «клад». Комиссия за услугу высокая – около 7% от обмениваемой суммы. Как отмечают аналитики, это рискованный способ – воры, известные как «искатели», иногда преследуют откапывающих клад заказчиков и крадут посылки.
«Это интересный способ обналичивания, который начинают использовать люди», – сказал в интервью генеральный директор Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson). «Это сложно реализовать в масштабе и требуется, чтобы вы были в России, но именно там базируется множество пользователей Hydra».
В первые годы работы криптовалютного рынка, когда многие биржи не идентифицировали клиентов, а инструменты аналитики блокчейнов только начинали появляться, обналичивание доходов от преступной деятельности в криптовалюте было достаточно простой задачей. Как отмечает Робинсон, сегодня, с учетом все более жестких правил AML от регуляторов и возможностей отслеживания транзакций, ситуация изменилась.
По данным Elliptic, есть несколько вариантов обналичивания криптовалют через Hydra. В обмен на платеж в BTC пользователи предлагают пополнить счет с предоплаченной дебетовой карты, а другие – отправить рубли на электронный кошелек или на банковский счет.
На данный момент Hydra – крупнейшая площадка даркнета из когда-либо существовавших, где проходят транзакции на сумму около $125 млн в неделю. Напомним, что прошлой весной сотрудники МВД России выявили мошенников, которым удалось продать в даркнете поддельные купюры на 1 млрд рублей за криптовалюты через Hydra.
Как отмечает эксперт по рынкам даркнета из Университета Манчестера Патрик Шортис (Patrick Shortis), российские площадки даркнета сосредоточены на инновациях.
«Российские рынки даркнета отличаются от своих западных аналогов тем, что почтовая служба в России не так надежна, и поэтому предпочтение отдается методу тайников», – сказал Шортис в интервью. «Кроме того, на Западе мы чаще используем PGP, больше заинтересованы в очистке наших монет, использовании Monero и тому подобном. В России же люди обычно более расслаблены, когда речь идет об угрозе со стороны государства».
Согласно опубликованному в 2020 году исследованию Chainalysis, Восточная Европа лидирует по использованию площадок даркнета, а маркетплейс Hydra вошел в число крупнейших криптовалютных сервисов региона.
