BTC
6482.9
ETH
210.41
BCH
530.98
LTC
50.607
CFI
0.0233
EOS
5.3300
REQ
0.0482
XMR
106.29
XRP
0.5177
Yobit
hashflare.io
YoBit.Net
https://itsoft.ru

ЕС ограничивает криптовалюты, но не в силах регулировать традиционные банки

ЕС ограничивает криптовалюты, но не в силах регулировать традиционные банки

Европейские органы власти непоколебимы в своём стремлении регулировать биткоин, поскольку, по их мнению, цифровые валюты способствуют отмыванию денег и финансированию организованной преступности. Однако, судя по последней информации, достаточно  большое количество ведущих банков Великобритании и Европы занимаются обработкой средств, связанных с отмыванием денег и преступными организациями. 

Пока европейские чиновники занимаются цифровой валютой, многие банки Европы отмывают преступные доходы. Европейская финансовая комиссия и Парламент пытаются принять меры по деанонимизации  платёжных каналов наподобие криптовалют и предоплатных карт ещё с февраля 2016 года.

Отношение органов регулирования ЕС к сравнительно небольшой экономике криптовалют является достаточно предвзятым, особенно, если учесть факт, что за последнее десятилетие через финансовые гиганты США и Европы отмыли десятки миллиардов долларов. Совсем недавно в издании The Guardian была опубликована статья, обвиняющая в отмывании денег несколько известных финансовых институтов. Среди упомянутых в статье банков -  Barclays, Lloyds, Coutts, Королевский банк Шотландии  и HSBC.

В частности, в статье сообщается, что «банк HSBC обработал 545. 3 миллиона долларов, поступивших из гонконгского филиала банка. Королевский банк Шотландии, который на 71% принадлежит правительству Великобритании, обработал 113.1 миллиона долларов. Принадлежащий RBS банк Coutts, услугами которого пользуется Королева, принял платежи на сумму в 32.8 миллионов долларов через швейцарский офис в Цюрихе. В настоящее время Coutts закрывает операции в Швейцарии, в прошлом месяце он был оштрафован регуляторами за отмывание денег по другому делу». 

На этой неделе законодатели Евросоюза отправили на рассмотрение проект документа, содержащего несколько новых поправок к официальным нормативам Директивы по AML в отношении криптовалют. В предлагаемых поправках говорится, что в нормативах не всё гладко в отношении анонимности, особенно это касается публичных блокчейнов наподобие Биткоина. С другой стороны, один из финансовых  аналитиков недавно сообщил, что мировые правительства слишком преувеличивают проблемы, связанные с финансированием преступности и отмыванием денег со стороны криптовалют.  

«Отнесение криптовалют к исключительной угрозе создаёт неверное впечатление о том, что традиционные финансовые продукты менее уязвимы перед использованием террористами», - объясняет консультант Объединённого королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Дэвид Карлайл (David Carlisle).

По информации различных источников, традиционные финансовые сервисы наподобие существующей банковской системы широко используются для отмывания денег и финансирования терроризма. Большая часть средств поступает из европейских и американских банков. Например, британский многонациональный банк HSBC обвиняется в отмывании  5.57 миллиардов фунтов стерлингов.    

Люксембургский банк BCCI отмыл средства на сумму в 17.6 миллиардов фунтов стерлингов. Банк BCCI считают банком, который помогает наркоторговле, контрабанде оружия и терроризму. 

Судя по всей этой информации, органы регулирования ЕС упускают из внимания тот факт, что роль традиционных банков в финансировании преступности намного превышает роль экономики Биткоина. Журналисты  The Guardian связались со всеми описанными в статье банками, и представители всех банков заявили о строгом соблюдении антиотмывочных норм, тем не менее,  ни один из них не смог опровергнуть предоставленную в статье информацию.

Показать комментарии

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000035
0.000245
0.00105
USD
0.22692
1.5884
6.8076
RUB
15.322
107.26
459.67
Расширенный калькулятор
mining-center.org
konvert.im
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 7184404942702
Следующая сложность: 6895198896128 (-4.03%)
Блоков до пересчета: 402
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 49357756.26
Блоков в сети: 549966
Блоков в час: 5.76
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 578.95 дней
(80034 блоков)
YoBit.Net
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс