В начале октября Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) направила иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее владельцев в нарушении процедур KYC/AML и нелегальной деятельности на территории США. Министерство юстиции США сообщило, что максимальное наказание по предъявленным обвинениям может составить 5 лет лишения свободы.
Технический директор BitMEX Сэмюэль Рид (Samuel Reed) был арестован, но через несколько дней освобожден под необеспеченный залог $5 млн. Позднее аналитическая компания Chainalysis отнесла BitMEX к категории платформ с высоким уровнем риска.
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс (Hester Peirce) считает, что ситуация с BitMEX станет предостережением для других фирм в криптовалютной индустрии и напоминанием о необходимости соблюдения требований регулирующих органов и американского законодательства.
«Действия регуляторов по отношению к BitMEX служат громким посылом ко всем криптовалютным фирмам. Если они предлагают свои продукты или услуги гражданам США, такие фирмы должны нести ответственность в соответствии с законами США», - сказала Эстер Пирс.
Она также коснулась темы, связанной с биржевым торгуемым фондом (ETF) на биткоин. Пирс считает, что благодаря такому продукту институциональные инвесторы смогут получить доступ к биткоину на регулируемых рынках. Ранее SEC отклонила заявки компаний компаний NYSE Arca и Wilshire Phoenix на создание такого инструмента, обосновав свой отказ возможными рыночными манипуляциями и беспокойством за права инвесторов. Однако Пирс не поддерживает такой подход Комиссии и назвала действия ведомства несправедливыми по отношению к инвесторам.
«SEC считает, что инвесторы не способны самостоятельно принимать разумные решения, поэтому Комиссии проще полностью оградить пользователей от этого продукта. Мне кажется, что это бессмысленно. Инвесторы проявляют большой интерес к ETF на биткоин, и работая с этим инструментом, люди могли бы стать ближе к криптовалютной индустрии», - добавила Эстер Пирс.
Ранее в этом месяце председатель SEC Джей Клейтон (Jay Clayton) выразил заинтересованность в токенизации ETF и сообщил о готовности регулятора к принятию таких инструментов.
