С помощью ETHProtect пользователи смогут проверить историю поступающих монет и токенов и их происхождение, включая транзакции по результатам хакерской атаки, фишинга или других противозаконных действий. Адреса с плохой репутацией будут добавляться в черный список.
Наткнувшись на такой адрес, пользователь увидит предупреждение в виде красного значка. Нажав на красную метку, пользователь сможет отследить полную информацию движениях активов, прежде чем их репутация стала «грязной», увидеть хэш подозрительной транзакции и адрес, на который затем были переведены токены, а также данные о дальнейших перемещениях активов с испорченной историей.
Разработчики пояснили, что Etherscan ежедневно получает сообщения от пользователей о подозрительных и мошеннических действиях. Эту информацию изучают аналитики, и если адрес действительно с плохой репутацией, он заносится в базу данных. Предусмотрен белый список для бирж и кастодиальных сервисов, которые не участвовали в противозаконной деятельности, но могут получить криптовалюту, добытую незаконным путем.
«Начав разбираться, как эффективно отслеживать "грязные" адреса в режиме реального времени, мы поняли, что для решения этой проблемы нет универсального решения, это извечная игра в "кошки-мышки". Однако информацию о подозрительных адресах и сделках можно сделать общедоступной, чтобы вывести «черные деньги» из оборота», - заявили разработчики Etherscan.
Для отслеживания подозрительных действий будет применяться движок Taint Inference Analysis Engine с системой машинного обучения. Параметры отслеживания будут постоянно совершенствоваться на основе каждого варианта развития событий.
Напомним, что вчера Huobi Group запустила аналитический инструмент Star Atlas для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций, а в прошлом месяце платформа Paxful внедрила инструменты аналитической фирмы Chainalysis для выявления незаконных сделок.
