BTC
3584.3
ETH
119.24
BCH
123.08
LTC
31.119
CFI
0.0233
EOS
2.3411
REQ
0.0230
XMR
44.146
XRP
0.3201
Yobit
YoBit.Net
hashflare.io
bestchange.ru

FATF намерена регулировать оборот криптовалют

FATF намерена регулировать оборот криптовалют

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается разработать стандарты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) применительно к криптовалютным операциям.

Об этом сообщила руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко в своем Telegram-канале.

По ее словам, FATF уже разослала странам-участникам специальные анкеты с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты, а также подготовила общий отчет о реальных и потенциальных рисках легализации преступных доходов.

«Основной рекомендацией FATF при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов», – пишет она. «Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД/ФТ должны будут развивать данные компетенции».

Сидоренко считает, что действия FATF означают формирование специальной информационной базы о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире. Поскольку уже больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений, база будет сформирована в ближайшее время.

Среди перечисленных FATF основных рисков и негативных моментов:

  • значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год;

  • использование криптовалюты организованной преступностью;

  • высокие криминологические риски использования биткоина;

  • использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;

  • рост скрытого майнинга;

  • использование криптовалюты киберпреступниками;

  • распространение мошенничества с использованием ICO и криптоматов.

По мнению Сидоренко, FATF намерена создать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов с использованием криптовалюты, к разработке которых организация приступит в конце июня 2018 года.


Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000043
0.000299
0.00128
USD
0.15065
1.0545
4.5195
RUB
9.9927
69.949
299.78
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 5883988430955
Следующая сложность: 5782699534032 (-1.72%)
Блоков до пересчета: 1102
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 41394175.64
Блоков в сети: 559346
Блоков в час: 5.9
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 498.97 дней
(70654 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс