BTC
5519.6
ETH
168.10
LTC
40.383
CFI
0.0233
EOS
4.3861
REQ
0.0357
XMR
86.002
XRP
0.4891
baikalminer.com
hashflare.io
YoBit.Net
https://itsoft.ru

FATF намерена регулировать оборот криптовалют

FATF намерена регулировать оборот криптовалют

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается разработать стандарты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) применительно к криптовалютным операциям.

Об этом сообщила руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко в своем Telegram-канале.

По ее словам, FATF уже разослала странам-участникам специальные анкеты с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты, а также подготовила общий отчет о реальных и потенциальных рисках легализации преступных доходов.

«Основной рекомендацией FATF при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов», – пишет она. «Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД/ФТ должны будут развивать данные компетенции».

Сидоренко считает, что действия FATF означают формирование специальной информационной базы о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире. Поскольку уже больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений, база будет сформирована в ближайшее время.

Среди перечисленных FATF основных рисков и негативных моментов:

  • значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год;

  • использование криптовалюты организованной преступностью;

  • высокие криминологические риски использования биткоина;

  • использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;

  • рост скрытого майнинга;

  • использование криптовалюты киберпреступниками;

  • распространение мошенничества с использованием ICO и криптоматов.

По мнению Сидоренко, FATF намерена создать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов с использованием криптовалюты, к разработке которых организация приступит в конце июня 2018 года.


Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000038
0.000265
0.00113
USD
0.20833
1.4583
6.2499
RUB
13.748
96.239
412.45
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
konvert.im
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6653303141406
Следующая сложность: 6504678662966 (-2.23%)
Блоков до пересчета: 1713
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 46562303.55
Блоков в сети: 550671
Блоков в час: 5.87
Блоков за последний час: 10
До 6.25 BTC/блок: 563.1 дней
(79329 блоков)
mining-center.org
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс