Согласно судебным документам, в октябре 2020 года группа иностранных граждан стала преследовать пожилых людей, в том числе из США. Эти лица совершали телефонные звонки, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов США и сообщая жертвам, что их личность была скомпрометирована. Преступники использовали компьютерные программы, чтобы создать впечатление, будто их звонки исходят из государственных учреждений.
Завоевав доверие жертв, аферисты убеждали людей переводить им деньги на хранение, обещая вернуть средства с процентами после задержания виновных в выдуманном мошенничестве. Получив доступ к деньгам жертв, злоумышленники переводили их на банковские счета, конвертируя украденные средства в биткоины и другие криптоактивы.
Следователям удалось отследить похищенные деньги и выявить цифровой кошелек, используемый преступниками. Прокуратура США конфисковала 151 биткоин и другие криптоактивы, полученные в результате мошенничества с использованием электронных средств связи. Процедура конфискации проводилась в гражданском порядке, что позволило правительству вернуть деньги жертвам, пока ведется расследование. Правоохранительные органы продолжают изучать деятельность организаторов мошеннической схемы, которые все еще остаются на свободе.
Сотрудники ФБР порекомендовали людям, получившим подобные звонки от госслужащих, самим позвонить в местное отделение государственного учреждения и попросить соединить их с должностным лицом, от которого мог поступить звонок. Жертвам, пострадавшим от мошенничества, нужно подать заявление в местное отделение полиции и в отдел по борьбе с интернет-преступностью ФБР.
Ранее ФБР сообщило об участившихся случаях кражи денег через криптоматы. Особую активность криптовалютные мошенники проявляют в социальных сетях и в праздничные дни.
