Парижская прокуратура сообщила, что изучает деятельность Binance за период с 2019 по 2024 год. Цель расследования — выяснить, могла ли Binance нарушить правила борьбы с отмыванием денег (AML), и может ли криптобиржа быть причастна к налоговому мошенничеству, незаконному обороту наркотиков и финансированию терроризма. Речь идет о расследовании преступлений, совершенных не только во Франции, но и во всех странах Евросоюза, уточнил JUNALCO.
Binance отрицает эти предположения и готова бороться с предъявленными обвинениями. Представитель компании заявил, что подобный вопрос уже поднимался, и руководство биржи «глубоко разочаровано» действиями французских властей, продолжающих расследовать дело, которому уже несколько лет.
В 2023 году прокуратура начала предварительное расследование деятельности биржи, привлекающей новых пользователей с помощью рекламных акций и селебрити. Власти заподозрили Binance в невыполнении процедуры идентификации клиентов (KYC). Сейчас Binance добилась прогресса в соблюдении процедур KYC и AML, а также модернизировала обучение для сотрудников, заявил представитель компании.
В прошлом году основатель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) отбыл четырехмесячный тюремный срок, признав вину в нарушении правил AML, Закона о банковской тайне (BSA) и отсутствии регистрации в качестве оператора по переводу денег. Binance согласилась заплатить американскому регулятору штраф $4,3 млрд.
В декабре Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подала в суд на Binance за то, что биржа предложила более 500 пользователям торговлю криптодеривативами. Австралийский регулятор утверждает, что Binance не полностью раскрыла клиентам информацию, поэтому они понесли значительные убытки.
