FTC утверждает, что OTA давала своим клиентам ложные обещания высокого заработка на торговле традиционными и цифровыми активами, если они будут использовать «запатентованную стратегию» фирмы. Организаторы инвестиционной схемы сулили высокий доход на любом рынке, независимо от его роста или падения. По данным FTC, инструкторы Online Trading Academy занимались продвижением своих обучающих программ с помощью живых конференций по всей Калифорнии, при этом не будучи успешными трейдерами. Сообщается, что за шесть лет работы OTA собрала около $370 млн, в том числе в криптовалютах.
Кроме того, OTA не отслеживала результаты своих учеников, и судя по анализу их торговой деятельности, большинство клиентов OTA не зарабатывали обещанные миллионы, а наоборот теряли деньги, несмотря на дорогостоящее обучение. Примечательно и то, что «академия» заключала с клиентами соглашение, согласно которому им запрещалось где-либо оставлять негативные комментарии об OTA и ее сотрудниках, а также обращаться с жалобами в правоохранительные органы.
«Торговая стратегия OTA не основана на конкретных фактах, а гарантированные обещания высокой прибыли с трейдинга – всего лишь голословные заявления с целью вытянуть деньги из доверчивых американцев. Это противоречит закону», - сказал директор Бюро защиты прав потребителей FTC Эндрю Смит (Andrew Smith).
В мае прошлого года FTC подала в суд на стартап iBackPack, потративший средства, собранные на ICO, на покупку биткоинов и оплату кредитных карт, а через несколько месяцев оштрафовала четверых промоутеров подозрительных схем инвестирования в криптовалюты.
