В результате ареста были приостановлены лицензии двух криптовалютных компаний, которыми владеет Карагиозис, включая компанию Auscoin, также обслуживающую криптоматы по всей Австралии. Карагиозису было предъявлено обвинение в хранении, ввозе и обороте около 30 килограммов психотропных веществ, включая экстази, метамфетамин, кокаин и кетамин, через торговые площадки даркнета. Полиция утверждает, что Карагиозис сыграл «ключевую роль» в руководстве операциями незаконного наркотического синдиката.
Ранее Карагиозис инвестировал $15 миллионов в Auscoin, которая пыталась развернуть первую в Австралии сеть криптоматов по всей стране. В последние годы Сэм Карагиозис часто фигурировал в австралийских СМИ.
В прошлом месяце Auscoin попала в выпуск австралийских теленовостей в прайм-тайм, в котором предполагаемый план компании установить 1200 криптоматов описывался как «мошенничество на $80 миллионов», основанное на «грандиозных обещаниях». В то время Auscoin уже установила четыре криптомата в Австралии и планировала профинансировать размещение еще 1200 терминалов через первичное размещение токенов.
В январе этого года СМИ сообщали, что Карагиозис понес убытки в размере $2.13 миллиона во время «медвежьего» рынка криптовалют. При этом Карагиозис также утверждал, что оборот Auscoin достигает $360 000 в неделю. В начале 2018 года основатель Auscoin призывал инвесторов покупать BTC, утверждая, что «первый квартал [2018 года], вероятно, является последней возможностью, которую люди когда-либо получат, чтобы купить биткоин за сумму менее 20 000 австралийских долларов за монету».
В прошлом месяце сообщалось, что AUSTRAC официально зарегистрировал 246 бирж криптовалют. Участники отрасли назвали этот шаг ключевым на пути к легитимизации криптоактивов. Процесс регистрации включает в себя проведение специальных проверок и других процедур по борьбе с отмыванием денег в отношении организаций.
