Арест

Последние новости

Выбор редакции

Братьев Чернышовых хотят судить за обмен наркотиков на биткоины

Американские правоохранители задержали братьев Владислава и Станислава Чернышовых по подозрению в торговле наркотиками за биткоины через даркнет-маркетплейсы. ПОДРОБНЕЕ

Вчера

08.09.2026

У лишившегося господдержки российского майнера хотят арестовать оборудование

Суд Блокчейн в энергетике Электроэнергия Майнинг Майнер Криптовалюта Инвестиции Арест

Майнинговое оборудование липецкой компании «Хэш Мейкер» хочет забрать в счет долга за электричество Тамбовская областная сбытовая компания. Суд первой инстанции отказал энергетикам, но они обжаловали отказ, подав апелляционную жалобу. ПОДРОБНЕЕ

7 Сентября 2026

07.09.2026

Студент-юрист перевел фальшивой подруге 1468 USDT

USDT Стейблкоин Мошенник Криптовалюта Полиция Мошенничество Хакер Инвестиции Биржа криптовалют Индия Безопасность Арест Риск Binance

Полиция индийского города Пуна задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве и краже у студента-юриста 1468 стейблкоинов USDT. Злоумышленник использовал женский голос и чужие фотографии, чтобы убедить жертву перевести ему криптовалюту. ПОДРОБНЕЕ

2 Сентября 2026

02.09.2026

Несколько айтишников создали схему обмана европейских криптоинвесторов

Украина Полиция Евросоюз Безопасность Мошенник Инвестиции Транзакция Подтверждение транзакций Криптовалюта Кошелек для криптовалют Мошенничество Хакер Взлом Арест Риск

25-айтишник из Киева собрал несколько коллег из украинской столицы и организовал схему воровства денег у желающих заработать на криптоинвестициях жителей Евросоюза, объявила Службы безопасности Украины. ПОДРОБНЕЕ

27 Августа 2026

27.08.2026

США переместили конфискованные у FTX и Alameda биткоины

США FTX Биткоин Хедж-фонд Биржа криптовалют Аналитика USDT Coinbase Транзакция Стейблкоин Альткоин Конфискация активов Сэм Бэнкман-Фрид Мониторинг Арест

Власти США переместили 24,408 биткоина на сумму около $1,91 млн из кошелька с активами, конфискованными у банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и дочернего хедж-фонда Alameda Research. ПОДРОБНЕЕ

25 Августа 2026

25.08.2026

Создателю фейкового майнингового бизнеса грозит 280 лет тюрьмы

Мошенничество Суд Невада Майнинг Финансовая пирамида Транзакция Отмывание денег Недвижимость Криптовалюта Искусственный интеллект Мошенник Риск Инвестиции Арест Регулирование

Федеральный суд округа Невада признал основателя майнинговой компании Profit Connect Брента Ковара (Brent Kovar) виновным в мошенничестве — более 400 инвесторов потеряли в этой криптосхеме около $24 млн. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

12 Сентября 2023

12.09.2023

«Клиенты Wex не увидят своих денег»: подробности краха крупнейшей русской криптобиржи

Выбор редакции

WEX Биржа криптовалют BTC-e ФБР Суд Garantex Александр Винник Арест Россия Биткоин

Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. ПОДРОБНЕЕ

13 Июня 2023

13.06.2023

Дмитрий Соколов – книга «Крипта» раскрывает имя нового героя дела BTC-e

Выбор редакции

BTC-e WEX Биржа криптовалют Недвижимость Россия Суд Биткоин Арест Полиция Взлом

Крах крупнейшей в свое время российской биржи BTC-e/Wex обрастает новыми подробностями благодаря книге-расследованию журналиста Андрея Захарова. ПОДРОБНЕЕ

15 Августа 2022

15.08.2022

Криптовалютное сообщество разделилось из-за ареста разработчика Tornado Cash

Выбор редакции

Арест США Конфиденциальность Санкции Транзакция Нидерланды Цензура Криптовалюта

Решение голландских правоохранительных органов арестовать разработчика Tornado Cash Алексея Перцева вызвало раскол в криптосообществе. Жена арестованного ищет адвоката и поддержку сообщества. ПОДРОБНЕЕ

22 Марта 2022

22.03.2022

В Подмосковье арестован сотрудник неизвестной криптовалютной биржи

Выбор редакции

Россия Криптовалюта ФСБ Транзакция Суд Полиция Кошелек для криптовалют Арест Биржа криптовалют

Правоохранительные органы Российской Федерации задержали и заключили под стражу сотрудника неназванной криптовалютной биржи. У него конфискованы крупные суммы наличных и криптовалют. ПОДРОБНЕЕ

8 Февраля 2022

08.02.2022

Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex

Выбор редакции

Bitfinex Биткоин США Нью-Йорк Взлом Транзакция Отмывание денег Безопасность ФБР Биржа криптовалют Кошелек для криптовалют Арест

Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд. ПОДРОБНЕЕ

1 Октября 2020

01.10.2020

Курс биткоина упал ниже $10 500 после ряда обвинений в адрес BitMEX в США

Выбор редакции

BitMEX Курс биткоина Арест США Комиссия Отмывание денег Биткоин CFTC Биржа криптовалют Артур Хейс

CFTC подала иск против биржи BitMEX и ее владельцев, обвиняя их в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Курс биткоина упал с $10 950 до $10 440. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

9 Апреля 2015

09.04.2015

Взлет и падение Silk Road

Библиотека

Silk Road ФБР США Tor Биткоин Чарли Шрем Популярность Арест Отмывание денег Аукцион

О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ

3 Июля 2026

03.07.2026

У наркоторговца по кличке «Дублинец» взломали третий криптокошелек ради 500 биткоинов

Биткоин Каннабис Европол Биржа криптовалют Арест Coinbase

Ирландское бюро по борьбе с преступными активами (CAB) получило доступ к третьему из 12 криптокошельков осужденного наркоторговца Клифтона Коллинза (Clifton Collins) по прозвищу «Дублинец». В результате правоохранители изъяли 500 биткоинов стоимостью около $31 млн. ПОДРОБНЕЕ

7 Февраля 2023

07.02.2023

СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato

Обменник Россия Интерпол США Отмывание денег Вымогательство Арест Полиция Преступность Москва

Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ

6 Февраля 2023

06.02.2023

В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой

Криптовалюта Россия Garantex Трейдер Мошенник Суд Мошенничество Арест

Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. ПОДРОБНЕЕ

18 Октября 2025

18.10.2025

C кошелька сооснователя BTC-e Билюченко пропали биткоины на $694 млн

BTC-e Биткоин WEX США Суд Платформа Криптовалюта Биржа криптовалют Арест

Связанный с сооснователем рухнувших криптобирж BTC-e и Wex Алексеем Ивановым-Билюченко кошелек лишился 6500 биткоинов на $694 млн, сообщил близкий к российским силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». ПОДРОБНЕЕ

6 Ноября 2025

06.11.2025

Суд США отклонил иск о возврате биткоинов с уничтоженного при изъятии жесткого диска

Флорида Суд Биткоин США Арест Криптовалюта

Федеральный апелляционный суд США отклонил попытку жителя Флориды вернуть биткоины на сумму $354 млн, которые, по его словам, были утеряны, когда власти уничтожили жесткий диск, изъятый при его аресте в 2019 году за подделку документов. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей