Согласно обвинению, организаторы NovaTech и AWS Mining обвиняются в злоупотреблении религиозными убеждениями своих инвесторов, от которых удалось за четыре года привлечь $1 млрд. Из собранных средств лишь $26 млн были задействованы для трейдинга. Что касается создателей AWS Mining, они обещали вкладчикам утроить их вложения за счет майнинга криптовалюты, однако в 2019 году фирма потерпела крах.
Как утверждает прокурор Летиция Джеймс (Letitia James), обе организации были нацелены на религиозные общины, с которыми преступники связывались через соцсети и мессенджеры. Для эффективного взаимодействия с гаитянскими иммигрантами, аферисты общались с ними на креольском языке через WhatsApp.
Выяснилось, что сооснователи NovaTech Синтия и Эдди Петион (Cynthia & Eddy Petion) проживают в Панаме. Синтия Петион провозглашала себя «преподобным генеральным директором», позиционируя фирму как «божественное видение», однако за кулисами она иронично называла себя «хранителем зоопарка», тем самым проявляя неуважение к своим последователям.
В иске указано, что NovaTech и AWS Mining работали по принципу финансовой пирамиды, предлагая участникам бонусы за привлечение новых инвесторов. В частности, NovaTech использовала средства новых инвесторов для выплаты «прибыли» более ранним участникам. В результате тысячи криптоинвесторов лишились вложенных средств. Джеймс добивается полного возмещения ущерба жертвам, наложения на организаторов криптосхем административного штрафа и запрета на организацию финансовой деятельности с использованием ценных бумаг.
«Эти криптовалютные компании нацелились на иммигрантские и религиозные группы, обещая им финансовую свободу, но вместо этого лишили их накопленных сбережений», — заявила Джеймс.
В прошлом году генпрокуратура Нью-Йорка предложила ввести новый закон, который бы расширил полномочия ведомства по регулированию криптоиндустрии. Джеймс предложила налагать административные штрафы $10 000 физлицам и $100 000 компаниям, работающим с криптовалютами.
