Анна Блай (Anna Bligh) заявила, что криптовалютные биржи и обменники пользуются популярностью среди мошенников, пытающихся обелить доходы. Блай считает, что австралийские власти и правоохранители должны уделить особое внимание решению этой проблемы, а также проблеме предотвращения криптомошенничества с использованием телефонов, электронной почты и социальных сетей.
Блай упомянула отчет австралийской организации по изучению финансовых преступлений Australian Financial Crimes Exchange (AFCX). Согласно AFCX, за последний месяц 47% мошеннических средств были отправлены на счета криптовалютных бирж. По оценкам AFCE, в 2022 году австралийцы потеряли более $3 млрд из-за финансовых афер. Управляющий директор AFCX Дэвид Пегли (David Pegley) считает, что только средства оказываются на криптоплатформе, их уже может быть проблемно вернуть.
Ради борьбы с отмыванием денег через криптовалюты и защиты пользователей многие австралийские банки запретили клиентам вносить депозиты на криптобиржи. Недавно эти запреты ввели Австралийская банковская группа National Australia Bank (NAB) и Bendigo Bank. Commonwealth Bank установил ограничение до 10 000 австралийских долларов (около $6 434) на объем депозитов на криптовалютные биржи.
Однако отраслевая организация Blockchain Australia призвала банки применять к криптовалютам более взвешенный подход: при защите клиентов не обременять их жесткими ограничениями по выбору тех, с кем они желают сотрудничать.
