В декабре 2017 года рыночная капитализация BitConnect превысила $2.5 млрд. Такой высокий показатель и многоуровневая реферальная система спровоцировали подозрения криптовалютного сообщества и регулирующих органов, что проект BitConnect является финансовой P2P-пирамидой.
По данным ASIC, житель Нового Южного Уэльса Джон Луи Энтони Бигаттон (John Louis Anthony Bigatton) занимался продвижением платформы BitConnect на территории страны до тех пор, пока проект не прекратил существование в начале 2018 года под давлением регуляторов.
Бигаттону предъявлены обвинения в обслуживании незарегистрированной инвестиционной схемы, за что предусмотрено максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 5 лет и штраф в размере $42 000, а также в предоставлении нелицензированных финансовых услуг от имени другого лица (максимальное наказание - лишение свободы сроком на 2 года и штраф в размере $42 000). Кроме того, Комиссия выяснила, что Бигаттон организовал четыре семинара, на которых предоставлял инвесторам ложную информацию и вводил их в заблуждение, чтобы вовлечь в проект как можно больше людей. Высшая мера наказания по этому обвинению предусматривает 10 лет тюрьмы, штраф в размере $945 000 или штраф, в три раза превышающий доходы, полученные в результате совершения преступления.
ASIC утверждает, что Бигаттон продвигал Bitconnect в Австралии примерно с 14 августа 2017 года по 18 января 2018 года. 1 сентября 2020 года ведомство запретило Бигаттону оказывать финансовые услуги в течение семи лет. Дело передано в генеральную прокуратуру Австралии, однако его рассмотрение отложено до 2 февраля 2021 года. В мае прошлого года австралийский регулятор предостерег общественность от инвестиций в криптовалютный проект OneCoin, который также оказался финансовой пирамидой.
Напомним, что в 2017 году основатель BitConnect Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji) организовал новую мошенническую криптовалютную схему Regal Coin, обещая доходность до 5 000% за несколько месяцев. По данным индийской полиции, Дарджи был арестован, затем освобожден под залог и теперь находится в бегах.
