Департамент уголовных расследований (CID) в индийском штате Гуджарат предупредил общественность, что из-за недостаточных знаний об инвестициях в криптовалюты люди могут стать жертвами злоумышленников. Правоохранительные органы Индии сообщили о случае, когда мошенники обманным путем присвоили у гражданина Индии Харшада Пателя (Harshad Patel) 22 лакха рупий (около $27 000).
В 2017 году его друг и деловой партнер Камлеш Патель (Kamlesh Patel) познакомил его с супружеской парой Альпешем и Бхарти Сухагиа (Alpesh & Bharti Suhagia), чтобы они помогли ему инвестировать в биткоин. Они убедили Харшада Пателя передать им деньги для совершения рыночных манипуляций с биткоином от его имени.
Супруги Сухагиа сказали Харшаду, что подготовка кошелька Биткоина займет некоторое время. Тем временем они познакомили его с Прашантом Брамбхаттом (Prashant Brahmbhatt), который тоже убедил доверчивого инвестора вложиться в проект Senar Wallet.
Сначала Харшад получил прибыль от своих инвестиций за период с июля по август 2017 года, которая составила 1.24 лакха рупий (около $1700). Однако позднее он уже не получал никакой прибыли от своих вложений, и не смог вернуть основную сумму, несмотря на неоднократные запросы о возврате средств. Обманутый пользователь подал жалобу в полицию только в марте 2022 года.
Полиция Индии сообщила, что это не единственный случай криптовалютного мошенничества. В феврале полиция города Ахмедабада арестовала четырех человек по обвинению в организации криптовалютной пирамиды Bulltron, продвигающей инвестиции в TRX. В прошлом месяце полиция Индии раскрыла еще одну криптовалютную схему, создателям которой удалось привлечь около $5 млн.
Учитывая ажиотаж вокруг инвестиций в криптовалюты, в феврале Совет по стандартам рекламы Индии (ASCI) опубликовал рекомендации по рекламе цифровых активов в стране. Рекламодатели должны предупреждать людей о рисках инвестиций в криптовалюты и об отсутствии правовой защиты пользователей.
