Ведомство сообщило, что Джонатан Сифуэнтес Сауседо (Jonathan Sifuentes Saucedo) продвигал инвестиционную криптовалютную схему MTCoin, организовывая презентации в отелях и офисах, на радиостанциях и даже в церкви. Его выступления проводились на испанском языке и были нацелены в основном на латиноамериканскую аудиторию.
Сауседо убеждал людей, чтобы они не вкладывали деньги в банк, где они будут просто лежать без дела на банковском счете. Он призывал вместо этого инвестировать в MTCoin, утверждая, что за каждую $1 000, вложенных в проект, инвесторы получат 20% прибыли ($200).
Комиссия по корпорациям штата Аризона заявила, что проект MTCoin не зарегистрирован в ведомстве и нарушает законы о ценных бумагах. Также было установлено, что Сауседо допустил существенные искажения и упущения в своей инвестиционной программе. Помимо ложных заявлений и обещания прибыли более 300% в год, Сауседо не предупреждал инвесторов о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты.
Кроме того, он скрыл от пользователей информацию, что инвесторы не смогут вывести основную сумму депозита и проценты раньше определенного срока. Сауседо не признал вину, но и не стал отрицать обвинения. Регулятор обязал его вернуть инвесторам незаконно полученные $70 000 и выплатить административный штраф в размере $15 000 за обман инвесторов.
Напомним, что в июле Министерство юстиции США обвинило в криптовалютном мошенничестве сразу четыре платформы. Недавно создатель EmpiresX, которая была в их числе, и в которую было вложено в общей сложности $100 млн, признал себя виновным в сговоре для обмана инвесторов.
Согласно опросу, проведенному компанией Redfield&Wilton Strategies в прошлом году, 28% жителей Аризоны готовы проголосовать за принятие криптовалют в качестве законного средства платежа и поддерживают регулирование, лояльное к криптовалютной отрасли.
