По данным местных СМИ, в Управление по экономическим преступлениям полиции Дели поступили жалобы от 43 инвесторов, обвиняющих руководителей площадки Pluto Exchange в мошенничестве и создании криптовалютной пирамиды. Обманутые пользователи утверждают, что основатель Pluto Exchange Бхарат Верма (Bharat Verma) наряду с другими организаторами инвестиционной схемы привлекали инвесторов, делая ложные заявления. Проект позиционировался в качестве платформы для торговли криптовалютами и майнинга, и находился под управлением фирмы F2poolminin.
Инвестор Джогиндер Кумар (Joginder Kumar) сказал, что основатели Pluto Exchange обещали ему ежемесячную прибыль в 20-30% от вложений и дополнительную комиссию за привлечение новых участников. По словам Кумара, он вложил в проект $6500, но так и не получил никакой прибыли.
Владелец платформы говорит, что такая ситуация произошла из-за резкого снижения курса биткоина и ареста банковских счетов фирмы. По этим причинам Pluto Exchange лишилась возможности вернуть средства инвесторам. Однако Кумар сообщил, что позднее площадка «переехала» из Индии в Дубай, а руководитель фирмы привлек более $6.8 млн для ведения криптовалютного бизнеса в ОАЭ.
По информации аналитической компании CipherTrace, в прошлом году общий объем краж криптоактивов и мошенничества с ними увеличился на 160% и достиг $4.5 млрд. Чтобы сдержать активность криптовалютных преступников, Chainalysis предложила ужесточить контроль со стороны бирж, а также регулирующих и правоохранительных органов. В противном случае действия мошенников могут отрицательно сказаться на развитии индустрии.
