Прокуратура утверждает, что Диллман давал инвесторам ложные сведения о своем «торговом фонде», обманывая относительно его прибыльности. С июня 2017 по август 2018 года Block Bits Capital привлекал деньги, обещая вкладчикам прибыль от автоматизированного криптотрейдинга с использованием программного инструмента Autotrader. На самом деле система автоматизированной торговли так и не была запущена, следует из материалов дела.
Привлеченные деньги шли на выплаты ранним инвесторам, а также для спекулятивных вложений в другие криптовалютные проекты. Эти инвестиции привели к огромным убыткам, однако команда проекта продолжала заверять инвесторов, что трейдинг в Block Bits принесет им значительную прибыль, заявила прокуратура.
После десятидневного разбирательства суд признал Диллмана виновным в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Сейчас основатель Block Bits выпущен на свободу под залог. Суд должен озвучить приговор 8 декабря. Диллману грозит наказание до 20 лет лишения свободы и штраф $250 000 по каждому пункту обвинения.
В этом году суд в США приговорил 55-летнего создателя криптовалютной схемы Meta-1 Coin к 23 годам тюрьмы. В этой схеме более тысячи инвесторов лишились $20 млн. Ранее суд Лос-Анджелеса вынес более мягкий приговор гражданину Китая — за отмывание денег и мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн мужчина получил три года и десять месяцев тюрьмы.
