По данным местных СМИ, в полицию Испании поступили жалобы от двух инвесторов из города Наварра, которые вложились в криптовалютную пирамиду и потеряли около 240 тыс. евро. Правоохранительные органы заявили, что за последнее время количество подобных жалоб от граждан значительно выросло. В связи с этим полиция призвала граждан проявить осторожность, если при инвестициях в криптовалюты им гарантируется большая прибыль, или если от них требуется вложить крупную сумму денег. Организаторы криптовалютных пирамид оформляют страницы в социальных сетях, имеют большое количество подписчиков, чтобы развеять подозрения потенциальных инвесторов и создать впечатление надежной фирмы, которой доверяют много людей, рассказали в полиции.
Часто жертвы, которых злоумышленники убедили зарегистрироваться на мошеннических платформах, видят в своих личных кабинетах «прирост» вложенного капитала. Однако, когда инвесторы пытаются вывести средства, находятся разные причины, чтобы этому помешать. Обычно мошенники требуют, чтобы пользователи внесли еще больше денег, чтобы набралась «минимальная» сумма, необходимая для вывода средств. В этот момент пользователи понимают, что стали жертвами обмана.
Национальная полиция Испании представила несколько рекомендаций, чтобы сократить риски попадания людей в криптовалютные аферы. Прежде всего, инвесторы должны изучить историю развития фирмы или платформы, в которую они планируют вложить деньги. Пользователи также должны убедиться в платежеспособности криптовалютных проектов и проверить, не упоминались ли они в предупреждениях местных или международных регуляторов. Если инвесторы все-таки потеряли средства при вложениях в сомнительные проекты, они должны как можно скорее подать жалобу и не замалчивать факт совершения преступления против них.
Недавно испанская полиция пресекла деятельность майнинговой фермы, создатели которой незаконно подключили 100 ASIC-майнеров к домовой электросети в районе Толедо.
