Суд рассматривает жалобу, поданную в 2023 году испанским бизнесменом, называющим себя «JL». Истец утверждает, что в 2021 году он внес на платформу 67 550 евро (около $70 350), однако так и не получил доступ к этим средствам. После двухлетних попыток вернуть свои деньги, мужчина прибегнул к судебному иску, обвинив биржу в незаконном удержании его инвестиций.
Судья Мария Анхелес Веласкес (María Ángeles Velázquez) заявила, что истец продемонстрировал «достаточно преступных мотивов» со стороны Binance. Поэтому юристам истца дается 10 дней на подачу официального обвинительного заключения, предоставление доказательств вины Binance и запроса на выплату штрафа. Затем Веласкес примет решение о начале официального судебного разбирательства с Binance. Однако, если JL предоставит недостаточно доказательств, судья может отклонить иск.
Адвокат Крис Карраскоса (Cris Carrascosa) прокомментировал ситуацию:
«У многих юристов есть клиенты с похожими делами: биржа блокирует 67 000 евро, и никто не помогает пользователю. Если запрет будет снят, Binance придется нелегко в Испании. Без Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA) этот парень не смог бы ничего сделать. О регулировании говорят плохо, пока оно не понадобится», — написал Карраскоса в соцсети Х.
Недавно возобновила расследование деятельности Binance и парижская прокуратура. Она заподозрила биржу в возможном нарушении правил AML, а также в причастности к налоговому мошенничеству, обороту наркотиков и финансированию терроризма.
