Кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный международный криптовалютный проект. Пользователям обещались ежемесячные выплаты от 6% до 19% от вложенной суммы и другие бонусы за привлечение рефералов. Однако проект проработал около 14 месяцев, а с 27 июня 2019 года у пользователей пропала возможность выводить деньги. Ранее создатели криптовалютного кошелька PlusToken подозревались в краже криптоактивов своих клиентов на сумму около $3 млрд. Даже на тот момент это было крупнейшим крахом криптовалютной пирамиды в Китае.
Как сообщают местные СМИ и правоохранительные органы, от деятельности этой пирамиды пострадало уже более 2 млн человек. По предварительным оценкам, обманутые инвесторы вложили в мошеннический проект свыше 40 млрд юаней ($5.7 млрд) в различных криптовалютах. Также выяснилось, что количество реферальных уровней «разрослось» до 3000.
Партнер компании Primitive Ventures Дави Ван (Dovey Wan) подтвердила в Твиттере информацию об аресте организаторов PlusToken. Она пояснила, что они разыскивались в течение 12 месяцев. Такой длительный поиск можно объяснить тем, что ключевые участники пирамиды разъехались по разным странам, и это усложняло розыскные мероприятия.
Учитывая, что все организаторы PlusToken уже арестованы, пирамида окончательно прекратила свою деятельность. Ван добавила, что недавно злоумышленники отмыли как минимум $1 млрд, так как в прошлом месяце было обнаружено движение монет по кошелькам EOS и ETH, принадлежащим мошенникам. Поэтому необходимо отслеживать дальнейшее перемещение всех подозрительных монет.
В марте исследователи компании OXT Research сообщили, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные площадки, идентифицирующие клиентов.
