Согласно поданным в полицию жалобам, первая жертва потеряла более 2,58 крор рупий (около $310 000), а другая отдала мошенникам 63,15 лакх рупий ($76 000). Первый пострадавший рассказал, что с ним связался администратор телеграм-канала AP Helping Hand India. Администратор представился как Аман Кумар и предложил заработать, пообещав высокую прибыль от операций с криптовалютами.
По словам пострадавшего, он согласился на предложение и в сентябре заплатил регистрационный взнос 8500 рупий ($100). После оплаты мужчину попросили загрузить приложение криптокошелька Base по предоставленной мошенниками ссылке. Преступники также попросили жертву поделиться личными и банковскими данными, прежде чем начать инвестировать, а затем захватили контроль над счетом обманутого индийца.
Мошенники показывали новоиспеченному криптоинвестору страницу с балансом $5,48 млн, чтобы убедить внести на платформу более крупные суммы. С 4 сентября по 27 декабря пользователь перевел криптомошенникам $310 000. Затем он несколько раз попытался снять деньги со счета, однако все попытки оказались безуспешны — даже после уплаты понадобившихся для вывода средств «дополнительных налогов». Когда мошенники потребовали еще $96 000, мужчина понял, что его обманули, и сообщил о произошедшем в полицию.
Вторым пострадавшим стал еще один пенсионер, бывший управляющий банком. С ним через WhatsApp связался некий мужчина, представившийся биржевым брокером из США. Неизвестный обманом убедил пенсионера зарегистрироваться на поддельной платформе, куда пострадавший сначала вложил $16 300, а затем увеличил свои инвестиции до $76 000. Потеряв все сбережения, индиец понял, что стал жертвой мошенничества, и тоже обратился в полицию.
Индийская полиция сообщила, что преступники специально выбрали пожилых людей, поскольку те практически ничего не знали о криптовалютах. Жертвы искали способ увеличить сбережения, поэтому легко попались в ловушку мошенников.
Несколько лет назад правительство Индии запустило кампанию по повышению осведомленности жителей страны о криптовалютах и рисках инвестиций в эти волатильные активы. Недавно Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Индии возбудило дело против компании 4th Bloc Consultants, обвинив ее в создании поддельных криптоплатформ.
