По версии правоохранителей, с января 2023 года по январь 2026-го Дельгадо привлекал инвестиции в пирамиду Goliath Ventures (также известную как Gen-Z Venture Firm). Вкладчикам обещалась стабильная ежемесячная прибыль, генерируемая через криптовалютные пулы ликвидности. Для продвижения криптосхемы Дельгадо распространял рекламные материалы и проводил, по словам полицейских, роскошные мероприятия. Мужчина собрал с инвесторов как минимум $328 млн, утверждает прокуратура Флориды.
Позднее выяснилось, что ранним инвесторам доход выплачивался со средств, внесенных новыми клиентами. Часть средств, внесенных пользователями, была потрачена не на криптоинвестиции, а на организацию деловых встреч, вечеринок и путешествий, уверяют правоохранители. По их словам, на средства вкладчиков Дельгадо приобрел четыре объекта жилой недвижимости, каждый из которых стоил от $1,15 млн до $8,5 млн.
Обман был обнаружен, когда пытавшиеся вывести с платформы свои средства инвесторы столкнулись с проблемами. Вывод денег затягивался на неопределенный срок, а сотрудники Goliath Ventures не могли дать инвесторам внятных ответов. Кроме того, пользователям ограничили доступ к личному кабинету и информации о счетах.
Если Дельгадо будет признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, ему грозит до 30 лет в федеральной тюрьме.
В прошлом году власти США задержали основателя криптостартапа Amalgam Capital Ventures, заподозрив его в обмане инвесторов и фальсификации финансовых отчетов. Недавно полиция обвинила создателя платформы Polyfarm в растрате клиентских средств, вложенных в токен Polyfarm Сoin.
