Ведомство утверждает, что трейдер У Хуэйхуэй (Wu Huihui), совершающий операции на внебиржевых платформах (OTC), помогал хакерам Lazarus переводить украденные криптоактивы в фиат. Под санкции также попал гонконгский трейдер Чэн Хунь Мань (Cheng Hung Man), который якобы использовал сеть подставных компаний для перевода фиатных валют.
Согласно заявлению OFAC, Мань помогал неким лицам из КНДР обходить ограничения, существующие для борьбы с незаконным финансированием. Для этого Мань сотрудничал с другими внебиржевыми трейдерами, которые конвертировали украденные хакерами Lazarus цифровые активы в фиатную валюту для дальнейшего использования правительством КНДР, утверждается в официальном сообщении OFAC.
В черный список попал и сотрудник находящейся под санкциями компании Korea Kwangson Banking — Сим Хён Соп (Sim Hyon Sop). Он подозревается в создании сети подставных компаний и банковских счетов в Китае, которые могут использоваться для взаимодействия с Северной Кореей.
Хакерская группировка Lazarus обвиняется во многих масштабных взломах, включая атаку на сайдчейн Эфириума Ronin Network, в ходе которой были украдены активы на $625 млн. В начале года Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что эта группа хакеров имеет отношение и к взлому межсетевого моста Harmony One, который случился в середине 2022 года. Американские власти уверены, что украденные злоумышленниками средства используются для финансирования разработки ядерного оружия и баллистических ракет в Северной Корее.
