В течение достаточно долгого времени в интернете ходили слухи о так называемых "Целевых группах по биткоинам", которые создаются для отслеживания незаконных или подозрительных действий в блокчейне. Попавший в сеть скриншот недавнего ареста, сделанного в Калифорнии, показывает, что эти "целевые группы" вполне реальны. Несмотря на то, что не трудно отследить происхождение и назначение какой-либо сделки с биткоином в блокчейне, правоохранительные органы активизируют свою работу по отслеживанию подозрительных операций в этом секторе.
Сделки отслеживаются в реальном времени
Люди, которым ничего скрывать, не должны беспокоиться об этих так называемых "целевых группах", поскольку нет ничего незаконного в том, что большинство людей используют современную цифровую валюту. Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют.
Блокчейн является полностью прозрачным и любой человек в мире может отслеживать транзакции от источника к месту назначения в режиме реального времени. Тем не менее, это не значит, что кто то может связать личность с определенным адресом, не имея доступа к определенному виду информации.
Правоохранительные органы США, особенно Министерство Внутренней Безопасности (Homeland Security), имеют доступ к конкретным инструментам, которые позволят им следить за сделками с криптовалютами и связать их с личностью конкретного человека. Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами.
В докладе также упоминается, как сочетание наблюдения и государственных архивов были использованы для того, чтобы найти домашний адрес этого человека. Хотя пользователи должны установить Tor, прежде чем они могут получить доступ к даркнету, технология была уже ранее раскрыта ФБР в сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллона. По всем признакам, правоохранительные органы имеют полный доступ к Tor, который позволяет им получать конфиденциальную информацию о пользователях.
Несмотря на ложную информацию из СМИ о том, что интернет-преступники предпочитают варианты оплаты в биткоинах, за их анонимность, похоже, что этот сценарий подходит к концу. Теперь, когда появились целевые группы, отслеживающие биткоин, последняя частица анонимности, связанная с этой цифровой валютой, полностью исчезла. Конечно, не все мошенники будут пойманы, но фактор риска увеличился многократно. Впрочем, технологии не стоят на месте, и уже разработаны несколько видов криптовалют, гораздо более анонимных, чем Биткоин.
Homeland Security
20 сентября 2001 года, в своей речи перед нацией и Конгрессом, президент США Джордж Буш-младший заявил о создании нового ведомства для координации обеспечения национальной безопасности — Управления внутренней безопасности (Office of Homeland Security). Согласно выступлению президента, новое ведомство объединило более дюжины служб безопасности.
Управление внутренней безопасности было официально представлено 8 октября 2001 года. Основными задачами ведомства президент назвал взаимодействие Управления со всеми министерствами и службами, организациями и местными органами власти в области обеспечения безопасности и координация их деятельности. Также в задачи Управления вошло изменение и дополнение стратегии национальной безопасности США, соответственно вызовам и угрозам государству.
