Согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции США, 26-летний гражданин Вьетнама Ле Ань Туан (Le Anh Tuan) обвиняется в сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Злоумышленники организовали проект Baller Ape Club, продавая невзаимозаменяемые токены (NFT) в виде различных мультяшных персонажей, в том числе с изображением обезьян. Вскоре после продажи первой партии NFT, Туан и его сообщники закрыли проект, удалили вебсайт и скрылись со средствами инвесторов на сумму $2.6 млн.
Правоохранительные органы выяснили, что создатели Baller Ape Club вывели ликвидность из пулов (rug pull), конвертировали токены в другие криптоактивы и перемещали их по нескольким блокчейнам с использованием децентрализованных обменников, чтобы «замести следы» украденных криптовалют. Если Туан будет признан виновным, ему может грозить до 40 лет тюремного заключения.
Минюст США выдвинул отдельные обвинения двоим бразильцам Эмерсону Пиресу (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвешу (Flavio Goncalves), а также жителю штата Флорида Джошуа Дэвиду Николасу (Joshua David Nicholas) в управлении криптовалютной инвестиционной платформой EmpiresX. Они организовали продажу незарегистрированных ценных бумаг, гарантировали инвесторам высокий доход, привлекая их ложными заявлениями. Ведомство утверждает, что создатели EmpiresX выплачивали прибыль ранним инвесторам из средств, полученных от более поздних инвесторов, а также отмывали деньги через иностранную криптовалютную биржу. Если Пирес и Гонсалвеш будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит до 45 лет тюрьмы, а Николасу – до 25 лет лишения свободы.
В пресс-релизе ведомства также упоминается 54-летний гражданин из штата Калифорния Майкл Алан Столлери (Michael Alan Stollery), основатель платформы для криптовалютных инвестиций Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS). Он обвиняется в незаконной продаже криптоактивов TBIS, что нарушило законы о ценных бумагах. В ходе ICO было собрано около $21 млн от американских и зарубежных инвесторов. Согласно обвинению, Столлери предоставил инвесторам неверные данные относительно TBIS и опубликовал поддельные отзывы на вебсайте проекта, разместив на нем ложную информацию о сотрудничестве с известными компаниями Apple Inc., Pfizer Inc. и The Walt Disney Company для внушения доверия потенциальным инвесторам. Столлери грозит до 20 лет тюрьмы.
Кроме того, обвинения выдвинуты и 49-летнему жителю штата Невада Дэвиду Саффрону (David Saffron), владельцу криптовалютной инвестиционной платформы Circle Society. Саффрон гарантировал пользователям получение прибыли 500%-600% от вложенной суммы с помощью торгового бота, который якобы мог совершать более 17 000 транзакций в час на различных биржах криптовалют. Саффрон проводил встречи с инвесторами в роскошных домах, чтобы создать видимость богатства и успеха. В общей сложности ему удалось выманить у инвесторов около $12 млн. Правонарушителю грозит до 115 лет тюрьмы.
В июне Министерство юстиции США призвало правоохранителей всего мира объединить усилия по борьбе с криптовалютными преступлениями. Ведомство предложило стандартизировать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и усилить надзор за выполнением процедуры «знай своего клиента» (KYC).
