Согласно обвинению Минюста, 53-летний Максимилиано Пилипис (Maximiliano Pilipis) с 2009 по 2013 годы управлял биржей AurumXchange без лицензии. Через площадку прошло более $30 млн посредством 100 000 транзакций. Часть этих средств поступила со счетов, открытых в даркнете Silk Road, где пользователи могли анонимно покупать наркотики и другие запрещенные товары и услуги. Минюст утверждает, что за организацию этих транзакций Пилипис заработал в качестве комиссионных 10 000 BTC, стоивших на тот момент около $1,2 млн.
Власти также обвинили Пилиписа в пренебрежении федеральными требованиями к регистрации и отчетности для криптовалютных бирж. AurumXchange не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, а Пилипис не подавал отчеты о деятельности биржи в федеральное правительство. Кроме того, AurumXchange не внедрила процедуру «Знай своего клиента» (KYC), нарушив правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
После закрытия AurumXchange, ее создатель распределил биткоины и другие криптоактивы по разным сервисам, чтобы скрыть незаконно полученные средства. Нарушитель конвертировал криптовалюты в доллары США, которые инвестировал в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. Один из объектов недвижимости Пилиписа в Ноблсвилле уже находится во владении банка. Власти также обвинили основателя AurumXchange в уклонении от уплаты налогов в 2019 и 2020 годах.
Пилипису предъявлено пять обвинений в отмывании денег и два обвинения в умышленном непредоставлении налоговой декларации. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $250 000.
По данным СМИ, недавно Министерство юстиции США обвинило криптовалютных маркетмейкеров Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade в манипулировании рынком и фиктивной торговле криптовалютами. В начале года Минюст США конфисковал у гражданина Индии $150 млн в криптовалютах по делу о наркоторговле в даркнете.
