Министерство юстиции США опубликовало обновленное обвинительное заключение, в котором утверждает, что Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) перечислил около $40 млн в криптоактивах одному или нескольким китайским чиновникам, чтобы они разблокировали счета Alameda Research.
Ведомство включило этот пункт обвинения в дополнение к предыдущим, которые касаются мошенничества с использованием электронных средств, сговора с целью отмывания денег, а также мошенничества с товарами и ценными бумагами.
Согласно документу, счета Alameda были заморожены китайской полицией в ноябре 2021 года. На них находилось более $1 млрд в криптовалютах. Добившись разблокировки этих средства, компания якобы использовала их, чтобы продолжить убыточную торговлю в Alameda Research.
Несмотря на то, что Бэнкман-Фрид отрицает обвинения прокуратуры, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и сооснователь FTX Гэри Ван (Gary Wang) признали вину в мошенничестве. В феврале технический директор FTX Нишад Сингх (Nishad Singh) тоже признал себя виновным в отмывании денег через финансирование политических кампаний.
В прошлом месяце руководство FTX потребовало от американских политиков, чтобы они вернули благотворительные пожертвования, ранее полученные от биржи.
