С жалобой на Сингха обратился владелец платформы Track With Market Нарендер Ахлават (Narender Ahlawat). Он утверждал, что с октября по ноябрь с ним связались мошенники, называвшие себя представителями компании TRD-NFT. Они предложили инвестировать в криптовалюту, пообещав ежедневную прибыль 2% от трейдинга с использованием искусственного интеллекта.
Злоумышленники предоставили бизнесмену поддельные сертификаты Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), а также фейковые скриншоты других вкладчиков с цифрами высокой прибыли. Поверив мошенникам, потерпевший перевел на их криптоадрес $40 704 за несколько транзакций. Однако когда инвестор попросил вывести вложенные средства и прибыль, неизвестные перестали выходить на связь.
В ходе расследования дела полиция связалась с крупнейшей по объему торгов криптобиржей Binance для получения идентификационных данных о криптоадресе, на который пострадавший перевел цифровые активы. Следователи выяснили, что адрес был зарегистрирован на имя Джитендры Сингха. На это же имя был оформлен номер его мобильного телефона.
Полиция задержала Сингха и конфисковала у него несколько смартфонов. Во время допроса Сингх рассказал, что контактировал с еще одним человеком, который занимался мошенническими схемами. Задержанный признался, что использовал свой адрес на Binance для получения стейблкоинов USDT от обманутых жертв. Сейчас Сингх находится под стражей, у него пытаются получить сведения о других участниках криптосхемы и пострадавших.
В начале года Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) пообещало ужесточить требования к регистрации пользователей и идентификации клиентов криптобирж ради борьбы с отмыванием денег (AML).
