Новое дело 29 сентября открыло Главное следственное управление СКР по Москве, выяснили журналисты. Федякиной и Гулакяну вменяют часть 1 статьи 210 УК РФ («организация преступного сообщества»). Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.
Еще одним фигурантом назван партнер Гулакяна Ваграм Степанян. Бизнесмена считают участником преступного сообщества и объявили в розыск.
Как узнал «Коммерсантъ», новое дело планируется объединить с уже открытым против «Битмамы» делом о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с марта по сентябрь 2023 года Федякина, Гулакян и некие другие лица проводили финансовые операции в составе организованной группы и получили незаконный доход размером 315,6 млн рублей и около 184 млн дирхамов ОАЭ (5,3 млрд рублей).
В 2023 году Гулакян сам обратился в правоохранительные органы с заявлениями против Федякиной и проходил потерпевшим по делу о мошенничестве. В апреле его статус изменился: предпринимателя арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности.
Адвокаты обоих фигурантов обоих дел не согласны с новой квалификацией. Защита Гулакяна утверждает, что он был лишь клиентом Федякиной, а дело по статье о преступном сообществе появилось только чтобы оставить его под арестом. Представитель Федякиной считает, что ей за одни и те же действия вменяют несколько разных составов преступления.
Федякину задержали в сентябре 2023 года. Следствие считало, что она оказывала финансовые услуги без регистрации бизнеса под брендами «Битмама» (Bitmama) и «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Второй проект позиционировался как крупный сервис обмена криптовалют.
По версии правоохранителей, расчеты строились на так называемых «перестановках» — передаче средств между странами без обычного банковского перевода через границу. Клиенты вносили рубли в офисах «Москва-Сити» и на Новом Арбате. На эти деньги приобретались стейблкоины USDT, которые затем продавали в ОАЭ за дирхамы или доллары. Иностранную валюту выдавали клиентам уже за пределами России.
В июне 2025 года Пресненский районный суд Москвы признал Валерию Федякину виновной в особо крупном мошенничестве и приговорил к семи годам колонии.
Ранее Мосгорсуд оставил Федякину под стражей по делу о мошенничестве, отклонив жалобу ее защиты на меру пресечения.
