BTC
3793.5
ETH
140.20
BCH
130.40
LTC
45.281
EOS
2.9653
REQ
0.0203
XMR
49.438
XRP
0.3125
https://yobitex.net
bestchange.ru
https://yobitex.net/
https://coinloan.io/
hashflare.io

NASAA расследует более 200 случаев мошенничества с криптовалютами и ICO

NASAA расследует более 200 случаев мошенничества с криптовалютами и ICO

Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) объявила о том, что государственные и региональные агентства ведут более 200 активных расследований, связанных с первичными размещениями токенов (ICO) и другими криптовалютными инвестиционными продуктами.

NASAA, состоящая из регуляторов ценных бумаг из США, Канады, Пуэрто-Рико, американских Виргинских островов и Мексики, заявила в пресс-релизе во вторник, что в рамках инициативы Cryptosweep осуществляется около 200 расследований в США и Канаде. При этом за последние несколько месяцев было инициировано 47 правоприменительных действий. Нарушения, обнаруженные на сегодняшний день, варьируются от случаев мошенничества с ценными бумагами до уклонения от должной регистрации инвестиционных продуктов перед предоставлением доступа к ним инвесторам.

Президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам Алабамы Джозеф Борг (Joseph Borg) отметил в заявлении, что регулирующие органы «затрачивают значительные... ресурсы для защиты инвесторов от финансовых потерь, связанных с мошенническими ICO и инвестиционными криптовалютными продуктами, а также повышают осведомленность среди участников отрасли об их регуляторной ответственности». Он добавил:

«Хотя не все инвестиции, связанные с ICO или криптовалютами, являются мошенничеством, частные лица и фирмы, продающие эти продукты, должны помнить, что они не работают в вакууме. К ним могут применяться федеральные и региональные законы, в частности законы о ценных бумагах. Спонсорам этих продуктов следует обратиться за советом к компетентным юрисконсультам, чтобы убедиться в законности своих действий. Кроме того, должна существовать сильная культура соблюдения нормативов. Однако фирмы должны начинать активно работать в этой области до того, как незарегистрированные инвестиционные продукты начинают продаваться инвесторам».

Борг также напомнил инвесторам о необходимости проведения собственного анализа до покупки каких-либо токенов, отметив, что любые промоутеры, «которые заявляют, что их ICO освобождается от регистрации в качестве ценных бумаг, но не спрашивают о вашем доходе, чистой стоимости или уровне сложности инвестиций», должны настораживать.

Как сообщалось ранее, операция Cryptosweep была впервые объявлена в мае 2018 года, когда регулирующие органы в Канаде и США заявили, что они расследуют деятельность более 70 криптовалютных стартапов на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах. Вскоре после этого председатель SEC Джей Клейтон высказал свое одобрение инициативе.

Разные юрисдикции стали все чаще объединяться для совместной борьбы с криптовалютными мошенниками. В июле пять стран объявили, что начинают совместную борьбу с финансовыми преступлениями с участием криптовалют. США, Великобритания, Австралия, Нидерланды и Канада будут вместе работать для борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, путем координации расследований и задержаний.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000041
0.000290
0.00124
USD
0.15427
1.0799
4.6281
RUB
10.290
72.033
308.71
Расширенный калькулятор
rebit.live
konvert.im
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6061518831027
Следующая сложность: 6204326831739 (2.36%)
Блоков до пересчета: 947
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 44412301.39
Блоков в сети: 563533
Блоков в час: 6.14
Блоков за последний час: 6
До 6.25 BTC/блок: 451.05 дней
(66467 блоков)
yobit.net
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс