Платформа кредитования Nexo обратилась к суду с просьбой отменить решение финансового регулятора, поскольку руководство платформы считает, что она вправе предоставлять криптовалютные услуги жителям Каймановых островов. Согласно судебным документам, в январе 2021 года Nexo обратилась в CIMA, предоставив регулятору информацию по его запросу. Однако в октябре прошлого года ведомство запросило больше разъяснений, сославшись на «определенные правовые и нормативные вопросы», не раскрытые платформой Nexo при подаче заявке. В декабре CIMA отказало Nexo в регистрации.
В своем иске криптокредитор отметил, что регулятор не назвал конкретных причин отказа, тем самым нарушив свои обязательства, предусмотренные Конституцией и законами. Руководство Nexo считает, что CIMA придало слишком большое значение действиям других регулирующих органов, применяющих принудительные меры в отношении платформы.
В сентябре регуляторы восьми американских штатов потребовали, чтобы Nexo прекратила продвижение процентных криптовалютных продуктов, на которые распространяются законы о ценных бумагах. В результате Nexo была вынуждена покинуть рынок США.
«Платформа Nexo должным образом отвечала на все запросы регулирующих органов штатов и федерального правительства США, активно поддерживая с ними диалог. Были некоторые нормативные неясности в отношении правил, применимых к цифровым активам в США, но это не говорит о том, что мы совершали какие-либо правонарушения», — утверждает Nexo.
Напомним, что на прошлой неделе болгарская полиция провела обыски в местных офисах Nexo, заподозрив компанию в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
