Жертвой мошенника стала женщина, которая познакомилась с ним на сайте знакомств. Спустя некоторое время после общения, он убедил ее инвестировать в криптовалюты. Женщина согласилась перевести ему в общей сложности 186 000 евро за шесть транзакций, полагая, что перечисляет средства на законную платформу. Когда вкладчица поняла, что ее обманули, мошенник уже скрылся с ее деньгами.
В августе пострадавшая подала заявление в полицию и обратилась в голландскую компанию DataExpert, специализирующуюся на преступлениях с цифровыми активами. Эксперты компании смогли проследить, что часть украденных средств мошенник перевел на Binance. Получив эту информацию, жертва попросила специалистов Binance заморозить адрес злоумышленника и раскрыть его личность. Binance заблокировала счет этого пользователя, но отказалась предоставить его личные данные без постановления суда.
Гаагский суд вынес решение в пользу женщины, признав серьезность ее финансовых потерь. Теперь Binance обязана предоставить полное имя, адрес владельца счета и полную выписку об активах в течение 14 дней. Суд пояснил, что у жертвы не остается другого способа идентифицировать мошенника, а сумма украденных средств перевешивает опасения биржи по поводу конфиденциальности пользователя, совершившего кражу.
Согласно данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадской организации по регулированию инвестиций (CIRO), криптомошенники стали все чаще практиковать романтические знакомства и схему «забой свиней», завоевывая доверие людей и убеждая внести их крупную сумму в сомнительный криптопроект.
