По данным Международного комитета ООН по контролю за наркотиками, крупнейший мексиканский картель Синалоа и его главный конкурент, относительно молодая и быстрорастущая преступная группировка Картель Нового поколения Халиско, используют биткоин для совершения незаконных действий.
Выяснилось, что в одной только Мексике наркокартели отмывают около $25 млрд через криптовалюты. Колумбийские организованные преступные группы тоже предпочитают использовать цифровые активы благодаря их анонимности и высокой скорости транзакций.
Лидеры картелей разделяют доходы, полученные от продажи наркотических средств, на небольшие суммы. На них они покупают биткоины, чтобы скрыть происхождение полученных денег, а также расплачиваются криптоактивами с партнерами из других стран. Комитет также сообщил, что наркокартели стали «возрождать» старые рецептуры синтетических наркотиков, которые перестали изготавливаться из-за их опасных побочных эффектов.
Наркодилеры часто занимаются продажей запрещенных веществ в даркнете. Однако, несмотря на использование площадок даркнета, правоохранительным органам удается выявлять наркоторговцев и привлекать их к ответственности. Так, в 2020 году Министерство юстиции США конфисковало у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете $6.5 млн в криптовалютах и обычных деньгах.
Согласно прошлогоднему отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, среди наркодельцов становятся особенно популярны криптоматы.
