Местный департамент банковского дела заявил, что Bitcoin of America нелегально установила в штате криптоматы. Ведомство отметило, что четыре местных жителя, пользовавшиеся этими устройствами, уже стали жертвами криптовалютного мошенничества, потеряв десятки тысяч долларов. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков или интернет-компаний, убеждая доверчивых людей вносить наличные через эти криптоматы, выдавая им специальный QR-код, а затем отправлять криптовалюты на указанный адрес.
Bitcoin of America урегулировала судебный иск и выплатила пострадавшим пользователям компенсацию на общую сумму $86 000. Кроме того, компания Bitcoin of America должна свернуть свою деятельность в Коннектикуте.
Ранее законодатели штата Коннектикут представили законопроект о цифровых активах, требующий обязательного лицензирования операторов криптоматов в штате. Законопроект также требует предоставления четких сведений о потребителях, что обеспечит дополнительную защиту пользователей. Если этот закон будет принят, Департамент банковского дела расширит свои полномочия в отношении виртуальных валют и криптоматов.
«Этот случай говорит о необходимости проявлять осторожность при использовании криптоматов. Мошенники обманом заставляют пользователей вносить через них наличные, и подобные криптоматы можно найти по всему штату. Департамент принимает меры, чтобы владельцы и операторы этих аппаратов имели лицензию и соблюдали закон», — заявил комиссар Хорхе Перес (Jorge Perez).
Правоохранители Великобритании тоже участили проверки на наличие нелегально работающих криптоматов. Несколько недель назад Управление финансового надзора Великобритании (FCA) провело рейды в трех городах: Эксетер, Ноттингем и Шеффилд, а в марте — в Восточном Лондоне.
