Согласно заявлению на сайте Министерства юстиции США, житель Флориды Джошуа Дэвид Николас (Joshua David Nicholas) называл себя «главным трейдером» платформы EmpiresX. Его сообщники Эмерсон Пирес (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеш (Flavio Goncalves) рассказывали инвесторам, что на площадке используется новейший торговый бот с искусственным интеллектом (ИИ), и обещали ежедневную прибыль в размере 1% от вложенных средств.
В июле прокуратура США предъявила обвинения Николасу и его пособникам. Минюст утверждает, что помимо обмана инвесторов, они занимались незарегистрированной продажей ценных бумаг и отмыванием денег через криптовалюты. Николас признал, что он мошенническим путем продвигал EmpiresX, предоставляя инвесторам ложные сведения о «гарантированных» доходах и торговом боте, которого не существовало. Деньги, полученные от поздних инвесторов, поступали людям, которые успели войти в криптовалютную схему раньше других.
Кроме того, несмотря на заявления о регистрации в регулирующих органах, EmpiresX никогда не обращалась по этому вопросу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Учитывая, что Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.
«Технологии изменились, но преступность осталась прежней, просто теперь мошенники занимаются незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Этот случай должен стать предупреждением для всех, кто пытается незаконно извлечь выгоду, пользуясь доверчивостью инвесторов», – добавил специальный агент службы внутренней безопасности США Энтони Солсбери (Anthony Salisbury).
Ранее Минюст США обратился к регуляторам всего мира, призвав их ужесточить надзор за соблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
