Прокуратура провела обыски в офисах Plusspay в районе Провиденсия города Сантьяго в рамках операции, названной Operación Tokio. Гуайдо не был найден ни на месте обысков, ни в других местах, где проводились рейды. Полиция полагает, что он мог покинуть Чили и сбежать в Венесуэлу или Колумбию.
По версии правоохранителей, Plusspay принимала переводы в чилийских песо и конвертировала в стейблкоины, в основном USDT и USDC, после чего переводила активы на кошельки и банковские счета за границей. Прокуратура утверждает, что Гуайдо создал несколько подставных компаний с префиксом Bex: BexGroup, BexDigital Services и Bexpay Business Enterprises для перемещения незаконно полученных средств через банковскую систему Чили. По версии следствия, через платформу Plusspay были проведены подозрительные транзакции на общую сумму более $84 млн.
В ходе расследования была обнаружена связанная с Plusspay компания во Флориде. Гуайдо вместе со своим соотечественником Хесусом Альберто Морильо Мединой (Jesús Alberto Morillo Medina) основал в 2021 году компанию Inversiones Plusservice. В 2023 году он запустил домен Plusspay, а в начале 2024 года зарегистрировался в качестве провайдера финансовых услуг в Комиссии по финансовому рынку Чили (CMF).
Одной этой регистрации недостаточно для работы в Чили, объявила CMF, надо также получить разрешение на ведение определенного вида деятельности. Ведомство сообщило, что Inversiones Plusservice не обновила свои данные в соответствии с нормативными требованиями.
После полицейского рейда Plusspay приостановила деятельность. На вебсайте площадки висит баннер, где прекращение работы объясняется «юридическими причинами, не зависящими от платформы». Руководство Plusspay опровергает связь с незаконной деятельностью и преступными группами. Команда платформы привлекла юристов, чтобы доказать свою невиновность.
В 2024 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против преступной организации Tren de Aragua. Правоохранители утверждают, что она отмывала деньги, постепенно переходя от простых банковских переводов к сложным схемам, где задействуются подставные фирмы и множество банковских счетов, а активы конвертируются в криптовалюту.
В прошлом году власти США дали мексиканцу восемь лет и четыре месяца тюрьмы за отмывание полученных от продажи наркотиков денег с помощью криптовалют. Ранее в Аргентине были задержаны основатели Braiscompany по обвинению в отмывании $400 млн через криптоактивы.
