По версии правоохранителей, с марта 2021 года по февраль 2022-го Чартроу вместе с сообщником контролировал несколько компаний, включая Crypto-Pal и TDA Global. Мужчина позиционировал Crypto-Pal как торговую криптоплощадку с гарантией высокой доходности без риска. TDA Global занималась поставкой топлива авиакомпаниям и управляла платформой торговли криптовалютами, говорили создатели фирмы.
Чартроу общался с потенциальными и действующими инвесторами по телефону и электронной почте, а также организовывал виртуальные встречи через сервисы Microsoft Teams и Zoom. При этом, утверждает прокуратура, мужчина использовал псевдонимы Leonard и Leon. Своим знакомым он объяснял скрытность тем, что ему приходится прятать личность из-за прежней судимости за мошенничество. Однако позднее инвесторы узнали, что именно Чартроу, а не «Леонард» контролировал их вложения.
Crypto-Pal использовала поддельные выписки со счетов, заявляя инвесторам об увеличении прибыли, намеренно и неоднократно искажая факты, чтобы убедить жертв вкладывать еще больше средств. Когда инвесторы пытались вернуть свои деньги и спрашивали о причинах задержек с выводом средств, для них придумывались отговорки — или общение прекращалось вовсе.
Прокуратура заявила, что инвесторы не получили никакой прибыли и не смогли вернуть вложенный в проекты Чартроу капитал. Общий ущерб пострадавших составил почти $1 млн. Судебное заседание назначено на 28 сентября. Создателю Crypto-Pal грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф $250 000 долларов по каждому пункту обвинения.
Недавно криптопромоутер Родни Бёртон (Rodney Burton) признал вину в организации мошеннической схемы HyperFund, ущерб от которой оценивается в $1,8 млрд. Ранее Министерство юстиции США обвинило 47-летнего жителя штата Теннесси в организации криптопирамиды, с помощью которой он похитил у инвесторов более $1,9 млн, обещая прибыль от вложений в цифровые активы.
