По данным Inca Digital, криптовалютные биржи Huobi и KuCoin, зарегистрированные на Сейшельских островах, не прислушались к требованиям США и стран Евросоюза о блокировке расходных операций, совершаемых с применением международных банковских карт, эмитированных подсанкционными российскими финансовыми учреждениями. Биржи по-прежнему позволяют трейдерам совершать операции с дебетовыми картами, включая карты Сбербанка, на своих одноранговых платформах.
Генеральный директор Inca Digital Адам Заразински (Adam Zarazinski) в интервью для СМИ сказал, что наибольшее количество транзакций россиян совершается в паре со стейблкоином Tether (USDT).
«Россияне часто используют стейблкоины Tether для вывода денег из страны. Он абсолютно точно используется этими двумя биржами, в частности, для предоставления криптовалютных банковских услуг российским банкам, находящимся под санкциями», — сказал глава Inca Digital.
Заразински заявил, что Inca планирует в ближайшее время обнародовать расширенный отчет, в который включены наблюдения о деятельности еще 62 популярных у российских трейдеров криптовалютных бирж. Он отметил, что часть из этих бирж не требуют от россиян прохождения проверок KYC при совершении транзакций.
В декабре прошлого года Банк России позволил эмитентам цифровых финансовых активов (ЦФА) не сообщать до 1 июля 2023 года критически важную информацию, которую в дальнейшем можно было бы использовать для санкционного давления на финансовые учреждения.
