Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сиика Милева (Siika Mileva), обыски проводились в рамках проверки информации об использовании платформы Nexo организованной преступностью, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. По словам представители правоохранителей, у следователей есть доказательства, что клиент Nexo, использовавший платформу для перевода криптовалют, был лицом, финансирующим терроризм. Лица, находившиеся под следствием, являются гражданами Болгарии.
К расследованию привлечено более 300 сотрудников правоохранительных органов, включая полицию, жандармерию, следователей и Государственное агентство национальной безопасности Болгарии. Досудебное производство находилось под контролем прокуратуры города София. Милева отметила, что обыски и допросы все еще продолжаются, и любые обвинения будут предъявлены после анализа собранных данных.
Руководство Nexo прокомментировало ситуацию в серии твитов, заявив, что платформа никогда не идет на компромисс в отношении соблюдения правил AML и KYC. Команда Nexo заявила, что для проверки подозрительных транзакций использует инструменты Chainalysis, однако с фиатными валютами все гораздо сложнее, и для них требуются другие методы. Согласно твиту Nexo, площадка готова сотрудничать с регулирующими органами, однако многие из них применяют подход «сначала кулак, потом вопросы, что похоже на рэкет в коррумпированных странах».
В прошлом году регуляторы восьми штатов США подали судебные иски против Nexo, потребовав, чтобы криптокредитор прекратил продвигать процентные криптовалютные продукты, на которые распространяются законы о ценных бумагах. В декабре после претензий надзорных органов сервис Nexo объявил об уходе с американского рынка.
