Правоохранительные органы Бразилии провели операцию «Exchange» в Сан-Паулу и Диадеме. Согласно официальному заявлению, судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаний. В ходе расследования было конфисковано $33 млн, полученных от преступной деятельности. Имена людей и названия компаний не раскрываются.
Расследование показало, что криптовалютные биржи покупали и продавали BTC фиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе. За пять месяцев одна из бирж совершила сделку с криптоактивами на $1.93 млн с шестью фирмами, а восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюту на $2.9 млн за тот же период.
Как заявляют правоохранители, биржи не проверяли законность работы организаций или происхождение транзакций. Кроме того, биржи действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег через криптовалюты. По данным расследования, деньги переводились офшорным компаниям, а затем возвращались в страну путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг.
Предварительное следствие показало, что компании проводили между собой крупные транзакции, а затем направляли деньги посредникам, которые покупали криптоактивы и передавали закрытые ключи своим клиентам.
Напомним, что в середине месяца британская полиция конфисковала криптоактивы стоимостью более £180 млн (около $250 млн). Это самая крупная конфискация такого рода в Великобритании и одна из самых крупных в мире.
