Министерство юстиции США сообщило, что основатель Coindawg Чарльз Райли Констант (Charles Riley Constant) направлял заявки на получение кредитов от Администрации малого бизнеса США (SBA). Эти средства предназначались для оказания помощи малым предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Прокуратура сообщила, что с осени 2020 года Констант и его сообщники использовали поддельные документы и создавали фиктивные фирмы для получения семи кредитов на общую сумму более $1 млн. Около $700 000 из полученных средств Констант использовал для покупки биткоина на нью-йоркской бирже криптовалют.
Кроме того, Констант организовал бизнес по производству криптоматов, через которые отмывал деньги, утверждает прокуратура. На сегодняшний день через Coindawg обменены криптовалюты на сумму более $3 млн, а комиссия за обслуживание составляет 15%. Правоохранители изъяли у Константа 18 криптоматов в штатах Техас и Оклахома.
Если Констант будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и 10 лет за незаконное получение и расходование государственных средств.
По данным Сoin АTM Radar, за первые два месяца 2023 года количество криптоматов сократилось на 412 устройств. При этом Австралия и Польша стали странами, лидирующими по установке криптоматов в мире.
