Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн).
Кроме того, неким гражданам из Китая удалось отмыть через WazirX доходы от преступной деятельности на 570 млн рупий (около $7.8 млн), которые были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем переведены на кошельки Binance. Напомним, что платформа WazirX была приобретена биржей Binance в 2019 году.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заявило, что WazirX не запрашивает у пользователей никаких документов. Это нарушает правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положения Закона о валютном регулировании Индии (FEMA).
Клиенты WazirX могут передавать криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения, без надлежащих проверок личности. Это делает биржу «убежищем» для преступников, отмывающих деньги. Руководство WazirX опровергло эти заявления и сообщило, что биржа еще не получила никаких официальных уведомлений.
«WazirX соблюдает все действующие законы. Мы выходим за рамки процедур KYC и AML, предоставляя по мере необходимости информацию правоохранительным органам. Если мы получим официальное уведомление о начале следствия, то окажем содействие расследованию», – заявило руководство WazirX.
Binance тоже подвергается пристальному вниманию регуляторов. Так, в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследовать деятельность биржи, подозревая ее в нарушении законодательства США. Кроме того, недавно банк Silvergate прекратил обслуживать счета Binance.
