В апреле Комитет Национальной ассамблеи Панамы (AN) по экономическим вопросам одобрил законопроект о регулировании цифровых активов. Он направлен на то, чтобы криптовалютным биржам было проще получать лицензии на работу в Панаме. Если законопроект вступит в силу, правительство также будет применять блокчейн для прозрачного хранения архивных документов. Сторонники инициативы считают, что это сделает Панаму цифровым центром Латинской Америки и привлечет инвестиции от компаний, занимающихся финансовыми технологиями.
Чтобы закон вступил в силу, документ должен быть подписан президентом страны. Однако президент Панамы Лаурентино Кортисо (Laurentino Cortizo) заявил, что для этого ему нужны гарантии соответствия проекта закона международным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML). Кортисо сказал, что обсуждает документ с юридическими специалистами.
«Не сомневаюсь, что это новаторский законопроект. Однако нужно тщательнее поработать над международным регулированием криптоактивов. Имеющейся информации недостаточно для подписания законопроекта. Во всем, что касается пунктов по борьбе с отмыванием денег, нужно проявлять особую осторожность», – сказал Кортисо, выступая на конференции Bloomberg New Economy Gateway Latin America в Панаме.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Панаму в «серый список» юрисдикций, уделяющих недостаточное внимание борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Поэтому администрация Кортисо взяла на себя обязательство выполнять рекомендации FATF и ужесточить контроль над финансовым сектором страны, поскольку Панама считается привлекательной «мишенью» для наркоторговцев из Колумбии и Мексики, отмывающих свои доходы, в том числе с использованием криптовалют.
В прошлом году депутат парламента Панамы Габриэль Сильва (Gabriel Silva) предложил панамским властям последовать примеру Сальвадора и легализовать биткоин в качестве платежного средства, чтобы ускорить его внедрение.
