В иске, поданном тремя инвесторами в суд Западного округа Вашингтона в Сиэтле, говорится, что хакеры украли у авторов криптовалюты, а затем перевели их на биржу Binance. Истцы утверждают, что Binance содействовала отмыванию этих средств в нарушение Федерального закона о противодействии рэкету и коррупции (RICO).
«При отсутствии мест, где могут отмываться криптовалюты, например, Binance, властям было бы гораздо проще отслеживать шаги злоумышленников, укравших чужие средства», — возмущены истцы.
Старший юрист компании Consensys Билл Хьюз (Bill Hughes) назвал обвинения сомнительными, несмотря на то что иск был подан ведущими адвокатами с опытом в коллективных жалобах. По мнению Хьюза, этот гражданский иск был вполне предсказуем, поскольку направлен на получение выгоды от преследования Binance регуляторами и принудительных мер, ранее предпринятых против биржи и лично Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
«Адвокаты истцов имеют хорошую квалификацию. Они представляли интересы групп, подавших иски против соцсети Facebook за нарушение конфиденциальности пользователей, а также против банка Wells Fargo за мошеннические счета. Их карманы глубоки, и они чувствуют запах крови в воде», — прокомментировал Хьюз.
Дело может быть урегулировано и не дойдет до стадии предварительного разбирательства, полагает юрист.
В 2023 году Binance согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4,3 млрд, признал вину в нарушениях законов о борьбе с отмыванием денег (AML). Биржа также урегулировала претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), заплатив дополнительно $2,85 млрд. Кроме того, сооснователь Binance Чанпэн Чжао, ушедший с поста генерального директора, уже отбыл четырехмесячный срок тюремного заключения в штате Калифорния.
