В качестве обвиняемых фигурируют пять мужчин: Джозеф Вонг (Joseph Wong) из Альгамбры, Ичэн Чжан (Yicheng Zhang) из Китая, Хосе Сомарриба (Jose Somarriba) из Лос-Анджелеса, Шэншэн Хэ (Shengsheng He) из Ла-Пуэнте и Цзинлян Су (Jingliang Su) из Китая. По данным Министерства юстиции США, эти люди вступили в сговор и связывались с американцами в социальных сетях и на онлайн-сервисах знакомств, звонили по телефону и рассылали текстовые сообщения.
Войдя в доверие, участники схемы уговаривали своих жертв совершать инвестиции в цифровые активы. Получив чужие деньги, злоумышленники убеждали людей, что вложения приумножаются, — хотя на самом деле эти средства никуда не инвестировались, а попросту похищались мошенниками.
Более $36,9 млн были переведены с американских контролируемых сообщниками банковских счетов на один счет в Deltec Bank на Багамах, открытый на фирму Axis Digital, основанную Сомаррибой и Хэ. Су присоединился к Axis Digital в качестве директора и принимал участие в конвертации цифровых активов и переводах присвоенных средств, считают американские проавоохранители. Через Deltec Bank украденные средства были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем токены переводились на криптоадрес, контролируемый мошенниками в Камбодже, сообщили в Минюсте.
По версии правоохранителей, Вонг управлял сетью отмывания денег в Лос-Анджелесе, где регистрировались подставные компании, открывались счета в банках США, а средства жертв переводились на международные банковские счета.
Чжан и Вонг признали вину в сговоре с целью отмывания денег. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Чжан находится под стражей с мая 2024 года. Чжан, Сомарриба и Су также признали себя виновными в сговоре для управления нелицензированным бизнесом по оказанию денежных услуг. По этому пункту обвинения Чжану, Сомаррибе и Су грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы. Су находится под стражей с ноября 2024 года, а вынесение приговора назначено на 17 ноября.
Часто мошенники выдают себя за крупные криптовалютные биржи. Подобный случай произошел с 67-летним художником Эдом Суманом (Ed Suman), у которого самозванцы, выдающие себя за криптобиржу Coinbase, украли криптоактивы на сумму более $2 млн.
