Согласно сообщениям СМИ, торговая площадка зарегистрирована на Каймановых островах. Однако CIMA заявило, что биржа не имеет лицензии, позволяющей вести торговлю криптовалютами на этих островах или в пределах Британских заморских территорий. По данным ведомства, Binance, Binance Group и Binance Holdings Limited не находятся под контролем CIMA. Поэтому ведомство начало проводить расследование, осуществляют ли указанные фирмы какие-либо действия, которые могут попадать под регуляторный контроль CIMA. При этом Управление не предъявило бирже никаких обвинений в возможных нарушениях.
Представитель Binance пояснил, что площадка всегда работала децентрализованно, поэтому ей не требуется открытия офисов в каких-либо странах. Кроме того, Binance не управляется из Каймановых островов, о чем ранее ошибочно сообщалось в СМИ. Представитель Binance добавил, что некоторые юридические лица, связанные с биржей, зарегистрированы в соответствии с законодательством Каймановых островов и ведут законную деятельность, которая не связана с торговлей криптовалютами. Binance заявила о готовности взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы решить любые возникшие вопросы.
CIMA подчеркнуло, что любая компания, зарегистрированная на Каймановых островах и работающая на этой территории или за ее пределами, должна соответствовать определенным критериям. Прежде всего, фирмы должны быть зарегистрированы согласно Закону о поставщиках услуг виртуальных активов от 2020 года или регулироваться CIMA. Местные СМИ сообщают, что поставщики услуг виртуальных активов обязаны зарегистрироваться в Управлении до 31 января этого года.
В конце июня Агентство финансовых услуг Японии (FSA) также сообщило об отсутствии лицензии у Binance. Кроме того, недавно биржа подверглась «нападкам» Управления по финансовому надзору (FCA) Великобритании, которое заявило, что Binance не может предоставлять часть сервисов в стране. Из-за претензий регулятора, биржа была вынуждена отключиться от популярной платежной системы Faster Payments.
