Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) начало расследование после многочисленных жалоб граждан, которые стали жертвами криптовалютных аферистов. Как утверждают пострадавшие, они были введены в заблуждение злоумышленниками, которые убедили их зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, перевести туда свои деньги, а затем отправить цифровые активы на сторонние адреса. Взамен обманутым пользователям обещались «баснословные доходы».
Ведомство обнаружило 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно прекратили работу после кражи токенов MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp. Среднее количество пользователей каждого приложения достигало 5000 человек. Мошенники также добавляли людей в специальные группы в Telegram, где им предоставлялись «сигналы от опытных трейдеров». Средний убыток на каждого пользователя составил около $2 000, а общие потери достигают $100 млн.
«Подобные криптовалютные схемы приносят выгоду лишь их организаторам или ранним участникам за счет привлечения новых пользователей. Но в конечном итоге эти проекты исчезают, собрав с доверчивых людей миллиарды рупий», — заявило FIA.
Агентство направило официальное уведомление региональному менеджеру Binance Хамзе Хану (Hamza Khan), пытаясь установить связь биржи с мошенническими приложениями для инвестиций в криптовалюты. Ведомство потребовало, чтобы Хан прояснил ситуацию, и направило аналогичный запрос в компанию Binance Holdings Limited на Каймановых островах и в Binance US. Агентство обнаружило как минимум 26 подозрительных адресов на Binance, куда могли быть переведены похищенные криптоактивы, и потребовало, чтобы биржа «заморозила» эти счета.
От Binance также требуют предоставить подробную информацию по этим адресам, в том числе о механизме API, который применялся мошенниками для использования Binance. FIA уже заблокировало банковские счета, связанные с подозрительными приложениями. Ведомство предупредило, что, в случае несоблюдения его требований, Государственный банк Пакистана будет вправе ввести санкции в отношении Binance.
В декабре FIA заблокировало более 1000 банковских счетов, использованных для операций через биржи Binance, Coinbase и Coinmama.
